Пожалуйста включите JavaScript в вашем браузере для полноценной работы сайта.

Фото
show
« Март, 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Деятельность Комитета по аудиту

Комитет действовал на основании полугодовых планов. В период с 22.06.2017 по 21.06.2018 проведено 13 заседаний Комитета. 

За указанный период Комитет рассмотрел 36 вопросов, по некоторым из которых были даны рекомендации Совету директоров, в т.ч.:

  • Рассмотрена финансовая отчетность Компании и результаты аудиторских проверок отчетности (ежеквартально);
  • Согласован план аудита финансовой отчетности Компании;
  • Одобрены план и отчеты о деятельности внутреннего аудита;
  • Согласован план проведения проверок Ревизионной комиссией;
  • Рассмотрена кандидатура аудитора ПАО «НК «Роснефть» и определен размер оплаты его услуг;
  • Предварительно рассмотрены вопросы распределения прибыли Компании по итогам 2017 года, выплаты дивидендов;
  • Рассмотрен и рекомендован к утверждению проект Годового отчета  за 2017 год;
  • Рассмотрены итоги проверки Ревизионной комиссией деятельности Компании по итогам 2017 года;
  • Рассмотрены результаты аудита выполнения Долгосрочной программы развития Компании;
  • Рассмотрена информация о рисках Компании и о планах развития системы управления рисками и внутреннего контроля, а также вопросы о внесении изменений во внутренние документы Компании:
  • Дивидендная политика ПАО «НК «Роснефть»;
  • Положение Компании «Порядок управления конфликтом интересов в ПАО «НК «Роснефть» и Обществах Группы»;
  • Положение Компании «О Комитете Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» по аудиту». 

В течение отчетного периода Председателем Комитета проводились регулярные рабочие обсуждения и конференц-звонки с топ-менеджерами Компании, с руководителями СП, вовлеченных в процесс подготовки материалов к Комитету. 

За истекший период Комитетом в полном объеме были выполнены возложенные на него задачи.